Замминистра финансов США выступила на Consensus, призывая криптобиржи к строгому соблюдению законов

На продолжающейся конференции Consensus в Нью-Йорке замминистра финансов США Сигал Манделькер, которая курирует вопросы терроризма и финансовой разведки, призвала криптобиржи соблюдать правила, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Выступая перед аудиторией, Манделькер рассказала об усилиях Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег, а также указала на то, что отраслевые субъекты также должны вносить свой вклад в национальную безопасность США.

По её словам, с 2013 года Министерство зафиксировало более 47 000 сообщений о подозрительной деятельности, связанной с биткоинами и другими цифровыми валютами. Половина из этих сообщений поступили от криптовалютных бирж и их администраторов, и такое сотрудничество также служит национальной безопасности, сказала она.

Манделькер также призвала к бдительности в связи с тем, что террористическая организация ХАМАС несколько месяцев назад начала принимать пожертвования в биткоинах. По её словам, такой шаг подразумевает, что потенциал криптовалют привлекает плохих игроков, создавая больше угроз для страны.

«Функции, которые нравятся пользователям и бизнесу, такие как скорость передачи, быстрые расчёты, глобальный охват и повышенная анонимность, также создают новые возможности для режимов, не признающих общепризнанные нормы, а также террористов», — добавила она.

По её словам, некоторые страны, такие как Россия, Венесуэла и Иран, используют криптовалюты как средство обхода американских санкций. В целом она подчеркнула необходимость обеспечения твёрдого соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег (AML).

«Соблюдение стандартов по борьбе с отмыванием денег во всём мире жизненно важно, чтобы создать равные условия игры, и чтобы плохие игроки не могли тяготеть к плохо защищённым юрисдикциям», — сказала Манделькер.

Источник: crypto.by

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 12,012.00 3.25%
  • ethereumEthereum (ETH) $ 315.11 1.27%
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 133.85 11.65%
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 437.35 0.25%
  • moneroMonero (XMR) $ 100.04 1.52%
  • dashDash (DASH) $ 168.92 0.94%
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 8.22 2.46%
  • zcashZcash (ZEC) $ 113.28 0.75%
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 28.51 0.81%
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.003406 2.45%
Top.Mail.Ru